古井贡酒聘任康磊为副总，朱家峰为副总、总会计师

【中国白酒网】本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2022年9月20日以电子邮件方式及电话通知方式发出，并以通讯表决的方式于2022年9月23日召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于公司高级管理人员变动的议案》

因公司*产经营需要，根据《公司章程》的规定，经总经理提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意聘任康磊先*为公司副总经理，朱家峰先*为公司副总经理、总会计师，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。由于职务变动的原因，康磊先*、朱家峰先*不再担任公司总经理助理职务。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第九届董事会第十二次会议决议；

2.独立董事的相关独立意见。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十四日

附件：高级管理人员简历

1.康磊，男，1978年7月出*，中共党员，本科学历。现任公司副总经理、企业管理中心总监。历任亳州古井销售公司财务管理中心副总监；公司行政服务中心总监，公司总经理助理。

康磊先*未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国*及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国*立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.朱家峰，男，1977年8月出*，中共党员，大专学历，高级会计师。现任公司副总经理、总会计师、董事会秘书、财务管理中心总监。历任公司财务管理中心副总监、总监，公司副总会计师、总经理助理。

朱家峰先*未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国*及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国*立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。